Gobierno corporativo
Gobernanza al servicio de los fines fundacionales
La labor de gobierno de la Fundación Caja Navarra corresponde al Patronato de la entidad, que cuenta a su vez con dos comisiones de ámbitos específicos: la económica y la de buen gobierno.
Patronato
Es el máximo órgano de gobierno, administración y representación de la Fundación.
Durante 2025 celebró cinco sesiones: 26 de marzo, 8 de mayo, 26 de junio, 25 de septiembre y 11 de diciembre. Además del seguimiento periódico de la actividad y la gestión patrimonial, los principales asuntos que se trataron fueron los siguientes:
- Revisión y ajuste intermedio del Plan Estratégico 2023 - 2028
- Liquidación de presupuesto del ejercicio anterior
- Aprobación de las cuentas anuales e informe de auditoría del ejercicio anterior
- Aprobación del Plan de Comunicación y Posicionamiento
- Nombramiento de la empresa auditora para los próximos tres ejercicios
- Aprobación del Presupuesto y Plan de Actuación para el año 2026
- Aprobación del Plan de Sostenibilidad de la Fundación
Personas integrantes
- José Ángel Andrés (presidente)
- Juana García (vicepresidenta)
- Pilar Aramburo
- Mercedes Ferro
- Estrella Lamadrid
- José Luis Martín Nogales
- Isabel Moreno
- Javier Onieva
- Luis Ordoki
Comisión Económica
La Comisión Económica es un órgano delegado de la Fundación compuesto por cinco miembros del Patronato.
Durante 2025 celebró tres sesiones: 13 de marzo, 18 de junio y 20 de noviembre. Además de un seguimiento continuo del cumplimiento presupuestario y la evolución del patrimonio financiero, los principales asuntos que se trataron fueron los siguientes:
- Revisión y propuesta de adecuación de la política de inversión
- Aprobación de una regla de gasto en aras de preservar la equidad intergeneracional y un empleo de recursos sostenible
- Validación a la asignación estratégica de activos
- Aprobación del plan de inversiones financieras y no financieras
- Aprobación del modelo de gestión de la tesorería
- Aprobación de informes de cumplimiento de la política de inversión y del Código de Conducta de la CNMV
Funciones
Según lo dispuesto en el artículo 31 de los estatutos de la Fundación tendrá las siguientes funciones:
- Conocer de manera periódica, la evolución del seguimiento presupuestario y el patrimonio de la Fundación.
- Proponer al Patronato la política de inversiones financieras de la Fundación y su ejecución.
- Proponer la ejecución de operaciones financieras o aprobar aquellas propuestas por la dirección general, siempre que se ajusten a la política de inversiones previamente establecida y sin perjuicio de su posterior reporte o, en su caso, ratificación, por parte del Patronato.
- Proponer al Patronato operaciones financieras y no financieras que afecten todo tipo de activos.
- Proponer al Patronato la designación de la Auditoría de Cuentas externa de la Fundación, así como, en su caso, sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y la revocación o renovación de su nombramiento
Personas integrantes
Las personas que componen esta comisión son:
- Don Javier Onieva Larrea (presidente)
- Don José Ángel Andrés Gutiérrez
- Doña Juana García Santamaría
- Doña Estrella Lamadrid Morón
- Don Luis Ordoki Urdazi
Comisión de Buen Gobierno
La Comisión Económica es un órgano delegado de la Fundación compuesto por cinco miembros del Patronato.
Se reunió en cuatro ocasiones en 2025 (24 de febrero, 5 de mayo, 26 de mayo y 17 de noviembre). Los principales asuntos que se trataron fueron los siguientes:
- Revisión del protocolo de acogida de nuevos patronos
- Evaluación del desempeño de la dirección general
- Informe anual de Gobierno Corporativo
- Autoevaluación del Patronato
- Estructura orgánica de la Fundación
Funciones
Según lo dispuesto en el artículo 30 de los estatutos de la Fundación tendrá las siguientes funciones:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones de los Códigos Éticos y de Buen Gobierno Corporativo de la Fundación, así como de las obligaciones en materia de transparencia.
- Proponer al Patronato la configuración de la estructura orgánica de la Fundación.
- Proponer al Patronato la política de retribuciones para la dirección general.
- Proponer al Patronato anualmente los objetivos de la dirección general, así como la evaluación de su gestión y el cumplimiento de aquellos, valorando su desempeño con arreglo a criterios preestablecidos.
- Promover la formación continua de las y los miembros del Patronato y la evaluación de la gestión del Patronato.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legal y estatutariamente previstos para el ejercicio del cargo de miembro del Patronato, así como para la dirección general de la Fundación.
- Velar por la transparencia de las retribuciones y someter al Patronato cualquier información que a tales efectos resulte relevante.
- Elevar informe al Patronato sobre las posibles situaciones de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener los miembros del Patronato con los intereses de la Fundación.
Personas integrantes
Las personas que componen esta comisión son:
- Doña Mercedes Ferro Montiú (presidenta)
- Doña Estrella Lamadrid Morón
- Don José Luis Martín Nogales
- Doña Isabel Moreno Orduña
